1本年度报告摘要来自年度报告全文ღ◈，为全面了解本公司的经营成果ღ◈、财务状况及未来发展规划ღ◈，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文ღ◈。
2本公司董事会ღ◈、监事会及董事ღ◈、监事ღ◈、高级管理人员保证年度报告内容的真实ღ◈、准确ღ◈、完整ღ◈，不存在虚假记载ღ◈、误导性陈述或重大遗漏ღ◈，并承担个别和连带的法律责任ღ◈。
公司分别于2020年10月26日ღ◈、2020年11月13日召开了第二届董事会第九次会议ღ◈、2020年第三次临时股东大会ღ◈，审议通过了《关于2020年前三季度利润分配方案的议案》ღ◈，以2020年9月30日总股本400,580,000股为基数ღ◈，向全体股东按每股派发现金股利人民币0.125元（含税）ღ◈，合计派发现金红利50,072,500.00元（占2020年实现归属于上市公司股东净利润的12.20%）ღ◈。截至2021年1月6日ღ◈，上述利润分配方案已实施完毕ღ◈。
2021年3月29日ღ◈，召开了第二届董事会第二十二次会议ღ◈，审议通过了《关于2020年度利润分配方案情况的专项说明的议案》ღ◈，2020年度拟不再进行现金股利分配ღ◈，不进行资本公积转增股本ღ◈，剩余未分配利润结转至下一年度ღ◈。本议案尚需提交股东大会审议ღ◈。
公司是一家从事电线电缆研发ღ◈、生产ღ◈、销售和服务的专业制造商ღ◈。经过近三十年在电线电缆行业的深耕细作ღ◈，现已成为上海地区规模最大的电线电缆生产销售企业ღ◈、全国最大的布电线产品生产和销售商之一ღ◈。公司产品主要分为电力电缆和电气装备用电线电缆ღ◈，两类线缆又细分为普通电缆和特种电缆ღ◈，广泛应用于电力ღ◈、家装ღ◈、轨道交通ღ◈、建筑工程ღ◈、新能源ღ◈、通信ღ◈、舰/船ღ◈、智能装备ღ◈、冶金ღ◈、石化ღ◈、港口机械ღ◈、海洋工程及工矿ღ◈、海上风电等多个领域ღ◈。
经过多年的经验积累及积极的自主创新ღ◈，公司已拥有5万余种规格的产品ღ◈，可满足耐磨ღ◈、耐高温ღ◈、耐寒ღ◈、抗拉伸ღ◈、耐弯折ღ◈、防鼠蚁ღ◈、阻燃ღ◈、耐火ღ◈、耐紫外光ღ◈、耐辐射ღ◈、电磁兼容等复杂使用环境要求ღ◈。公司部分布电线产品被上海市电线电缆协会评为“五星级产品”ღ◈；高柔性机器人电缆（耐弯折达2000万次）ღ◈、军用水密封电缆（耐水压10兆帕）ღ◈、耐寒电缆（零下80摄氏度）等高端特种电缆达到国内领先水平ღ◈。
公司自成立以来ღ◈，以“铸就民族电线电缆制造业的脊梁”为企业使命ღ◈，以“成为国内一流的电线电缆制造企业ღ◈，为用户提供一站式服务”为愿景ღ◈，始终如一地推行“以质量求生存ღ◈、以信誉求发展ღ◈、以服务为保障”的经营理念ღ◈，凭借“质量高ღ◈、规模大ღ◈、品种全ღ◈、交货快ღ◈、服务好”取得一定的竞争优势和品牌影响力ღ◈，跻身线缆行业头部ღ◈。
公司每年于岁末年初召开本年度工作总结及下一年度工作展望计划大会ღ◈，以本年度运营情况为基础ღ◈，结合不断变化的市场形势ღ◈，管理层全员讨论且认真分析ღ◈、预测经济形势和市场情况ღ◈，制定出符合公司发展战略的年度销售目标ღ◈、生产目标等其他全年各项工作目标ღ◈，在既定总目标的框架下ღ◈，分解并落实到各子公司和各部门ღ◈，同时由上而下签订年度个人目标责任书ღ◈，严格执行目标责任考核ღ◈。在年度目标实施过程中ღ◈，公司将于每个季度结束一个月内组织公司高管ღ◈、子公司负责人ღ◈、部门负责人召开定期工作会议ღ◈，对比去年同期和年度责任目标ღ◈，分析和落实目标任务的完成情况ღ◈，同时不定期进行抽查ღ◈，以确保目标任务的顺利完成或超额完成ღ◈。
公司在年度目标确定情况下ღ◈，通过销售部门获取订单信息ღ◈，生产部根据客户下达的订单和ERP库存集成系统对库存的精准统计制定生产计划;总经办和采购中心结合市场原材料供求关系以及公司的生产计划ღ◈，合理采购铜ღ◈、铝ღ◈、绝缘料ღ◈、护套料ღ◈、铠装料以及其他辅料ღ◈，经公司生产加工得到电线电缆产品ღ◈，通过直销或者经销模式销售给客户ღ◈，实现公司长远和稳定发展ღ◈。
1ღ◈、采购模式ღ◈：公司制定并执行严格的供应链管理制度ღ◈，采购中心与质量中心共同筛选合适的供应商ღ◈。公司生产线缆需要耗用的原材料主要为铜材ღ◈、铝材ღ◈、绝缘料ღ◈、护套料ღ◈、铠装料以及一百多种相关辅料ღ◈，为了保证购买原材料的质量并有效降低采购成本ღ◈，由公司总经办牵头ღ◈，采购中心寻找供应商进行横向比较ღ◈，建立有效的供应商数据库ღ◈，质量中心对原材料全面检验以保证质量ღ◈，总经办结合公司生产ღ◈、库存以及市场原材料价格变动情况ღ◈，审慎分析市场走势ღ◈，公司适时进行采购ღ◈，从而严格控制采购成本ღ◈。合格供应商的确定ღ◈，具体程序和步骤如下图所示ღ◈：
2ღ◈、生产模式ღ◈：生产模式主要是以“以销定产ღ◈、适量库存”为原则ღ◈。一方面ღ◈，公司生产部门根据客户订单ღ◈、销售预测情况ღ◈、合理库存以及产能情况ღ◈，制定生产计划ღ◈，科学实施生产ღ◈，保证销售订单的准时交付ღ◈。另一方面ღ◈，在客户对产品有个性化需求的情况下ღ◈，公司根据客户订单ღ◈，采用“研发设计ღ◈、生产制造ღ◈、销售服务”的模式下达生产指令单ღ◈，实行按单生产ღ◈，满足客户标准及差异化需求ღ◈。
3ღ◈、销售模式ღ◈：公司实行以经销ღ◈、直销相结合的线下销售渠道ღ◈，以及依托于各大电商平台的线上销售渠道ღ◈，为消费者提供了完善ღ◈、便捷的选购服务ღ◈。在经销模式下ღ◈，公司依托在华东地区的多年经验ღ◈，选取具有一定业务资源的公司开展经销合作ღ◈，公司已建立起网点众多ღ◈、覆盖面广ღ◈、渗透力强的销售网络ღ◈。公司的产品通过买断方式直接销售给经销商ღ◈，由公司物流中心安排配送至经销商指定的终端客户ღ◈。公司凭借建立起完善的存货存储及运输内控相关制度ღ◈，通过ERP库存集成系统将存货信息与经销商共享ღ◈，从而实现精准快速交货ღ◈，同时通过良好的服务和大力开发有实力的经销商ღ◈，充分利用经销商资源ღ◈，实现销售网络的快速扩张ღ◈，实现公司销售业绩持续增长ღ◈。在直销模式下ღ◈，以销售团队和电商平台（淘宝ღ◈、天猫ღ◈、京东ღ◈、苏宁ღ◈、拼多多等）为载体ღ◈，直接面向海洋工程ღ◈、国家电网ღ◈、轨道交通工程ღ◈、建筑工程ღ◈、电气安装工程以及其他零散客户进行销售ღ◈。公司线下直销主要是通过参与招投标方式和商务谈判方式获取各地电力公司ღ◈、工程用户和其他客户的销售合同ღ◈，公司直接与大型客户合作和参加重点项目的建设起到了良好的示范作用ღ◈，线上直销又不同程度的满足了小微客户对公司产品的需求ღ◈，重点工程的横向示范作用和网销纵向市场的下沉ღ◈，必将有利于进一步推广公司的品牌价值和提高市场占有率ღ◈，实现公司可持续发展ღ◈。
电线电缆行业作为国民经济中最大的配套行业之一ღ◈，在我国机械工业的细分行业中位居第二ღ◈，仅次于汽车整车制造和零部件及配件制造业ღ◈，是各产业的基础ღ◈，其产品广泛应用于电力ღ◈、轨道交通ღ◈、建筑工程ღ◈、新能源ღ◈、通信ღ◈、舰/船ღ◈、智能装备ღ◈、冶金ღ◈、石化ღ◈、港口机械及海洋工程ღ◈、工矿等领域ღ◈，被誉为国民经济的“血管”与“神经”ღ◈，与国民经济发展密切相关ღ◈。
2020年“十三五”规划完美收官ღ◈，主要目标任务顺利完成ღ◈，清洁低碳ღ◈、安全高效的能源体系加快构建ღ◈，“四个革命ღ◈、一个合作”能源安全新战略呈现出根深叶茂ღ◈、生机勃勃的崭新局面ღ◈。2021年ღ◈，召开全国两会总结过往展望未来ღ◈，会议提出“扎实做好碳达峰ღ◈、碳中和各项工作ღ◈，优化产业结构和能源结构”ღ◈、“用改革办法推动降低企业生产经营成本木内晶ღ◈，推进能源ღ◈、交通ღ◈、电信等基础性行业改革”ღ◈、“全面实施乡村振兴战略ღ◈，扎实推进农村改革和乡村建设ღ◈，强化农村基本公共服务和公共基础设施建设”等普惠利好发展政策ღ◈，同事明确能源行业在2021年及“十四五”时期的重点工作是保证清洁ღ◈、低碳ღ◈、安全ღ◈、高效等要求ღ◈，提高“十四五”现代能源体系规划ღ◈、分领域规划和重点区域能源规划的效果ღ◈，同时政府工作报告提出2021年国家经济增长目标不低于6%ღ◈。伴随疫情全面好转ღ◈，国内经济规模日益扩大ღ◈，“一带一路”完美电竞官网首页ღ◈、“新基建”ღ◈、“双循环”等上述两会政策不断深入ღ◈，城市化进程不断加快ღ◈，新能源ღ◈、轨道交通ღ◈、特高压ღ◈、智能电网ღ◈、5G通信ღ◈、新能源汽车及充电桩等领域发展迅速ღ◈，将为中国的电线电缆行业带来巨大市场空间ღ◈。
2021年1月19日ღ◈，国家能源局发布2020年全社会用电量等数据ღ◈，全社会用电量75,110亿千瓦时ღ◈，同比增长3.1%ღ◈。分产业看木内晶ღ◈，第一产业用电量859亿千瓦时ღ◈，同比增长10.2%ღ◈；第二产业用电量51,215亿千瓦时ღ◈，同比增长2.5%ღ◈；第三产业用电量12,087亿千瓦时ღ◈，同比增长1.9%ღ◈；城乡居民生活用电量10,949亿千瓦时ღ◈，同比增长6.9%ღ◈。全国电源新增装机容量19,087万千瓦ღ◈，其中水电1,323 万千瓦ღ◈、风电7,167万千瓦ღ◈、太阳能发电4,820万千瓦ღ◈。2020年ღ◈，纳入行业投资统计体系的主要电力企业合计完成投资9,944亿ღ◈，同比增长9.6%ღ◈。电源工程建设完成投资5,244亿元ღ◈，同比增长29.2%ღ◈，其中风电增长70.6%ღ◈、太阳能发电 66.4%ღ◈、水电投资增长19.0%ღ◈，电网工程建设投资略有下降ღ◈，主要因电网企业提前一年完成国家新一轮农网改造升级任务ღ◈，占电网投资比重达44.3%的35千伏及以下电网投资同比下降20.2%ღ◈。2020年全国电力供需总体延续平衡态势ღ◈，东南沿海和中部区域部分省份电力供需在用电高峰期有所偏紧ღ◈。同期国内大型流域电站的不断推进以及海上风电ღ◈、光伏发电的抢装ღ◈，基于“3060”目标的调控ღ◈，未来的装机结构将继续保持清洁化趋势ღ◈，从而推动全国发电设备容量持续提升ღ◈，为保障新能源消纳的电力通道建设促进新能源发电消纳以及减少输电损耗ღ◈，合理分配电力资源ღ◈，超远输电网工程建设将加快落地ღ◈。总体来看ღ◈，2021年电力行业及配套的线缆行业投资规模预计超预期ღ◈。
2020 年ღ◈，我国通信业整体呈现稳中向好运行态势ღ◈，行业持续向高质量方向迈进ღ◈。智慧城市ღ◈、工业互联网ღ◈、云计算等新业务成为增长第一引擎ღ◈，5G 等新型信息基础设施加快构建ღ◈，行业融合应用加快创新木内晶ღ◈，在助力疫情防控ღ◈、服务民生ღ◈、支撑企业数字化转型等方面发挥了重要作用ღ◈。
工业机器人已广泛应用在各行各业中ღ◈，中国自2013年起成为了全球工业机器人最大和增速最快的市场ღ◈，全国工业机器人销量从2013年的3.66万台增至2020年的23.71万台ღ◈，2020年12月ღ◈，全国工业机器人完成产量29,706台ღ◈，同比增长32.4%ღ◈。伴随着中国人口老龄化的加剧ღ◈，人口红利的逐步消失ღ◈，国内制造业转型升级的需要ღ◈，国家政策的大力支持ღ◈，预计未来我国工业机器人行业将继续保持快速发展ღ◈，占全球的比重或将进一步提升ღ◈，未来成长空间可期ღ◈。
工业机器人是智能制造领域的重要组成部分ღ◈，可以在危险和复杂工作环境执行繁琐工作ღ◈。由于工业机器人动作具有频繁往复ღ◈、快速和不断弯扭等特性ღ◈，需要具有柔性ღ◈、耐磨ღ◈、耐油ღ◈、耐弯曲ღ◈、耐扭转ღ◈、耐弱酸碱和耐候等特性的机器人电缆作为配套ღ◈，未来工业机器人的快速增长将为机器人电缆的发展提供广阔空间ღ◈。
根据国家统计局发布的数据ღ◈，2020年12月新能源汽车销量同比增长49.5%ღ◈，1－12月ღ◈，新能源汽车产销分别完成136.6万辆和136.7万辆ღ◈，同比分别增长7.5%和10.9%ღ◈。分车型看ღ◈，纯电动汽车产销分别完成110.5万辆和111.5万辆ღ◈，同比分别增长5.4%和11.6%ღ◈；插电式混合动力汽车产销分别完成26万辆和25.1万辆ღ◈，同比分别增长18.5%和8.4%ღ◈；燃料电池汽车产销均完成0.1万辆ღ◈，同比分别下降57.5%和56.8%ღ◈。
目前我国是全球最大的新能源汽车市场ღ◈，也是增长最快的市场ღ◈。在国家扶持政策密集出台和节能环保的大背景下ღ◈，未来我国新能源汽车产业仍然将保持较快发展速度ღ◈。同时充电桩作为新能源汽车的配套产业ღ◈，现阶段充电桩的建设明显落后新能源汽车发展的步伐ღ◈，未来加大投资充电桩的建已经成为新能源汽车高速发展必不可少的一步ღ◈。新能源汽车区别于汽油机或柴油机汽车ღ◈，主要依靠电能驱动ღ◈，对电缆的直径ღ◈、重量ღ◈、耐热性和阻燃性等要求更高ღ◈，考虑到新能源汽车将加装更多的电子机载设备ღ◈，新能源汽车中电线电缆用量也将远远大于传统汽车用量ღ◈。充电桩电缆经常处于弯曲拉扯状态ღ◈，对其配套电缆的耐弯曲ღ◈、耐磨等性能提出更高要求ღ◈。因此ღ◈，新能源汽车产业的迅速发展所需要的的电线电缆ღ◈，将为线缆行业提供新的应用领域木内晶ღ◈。
随着常规能源的有限性以及环境问题的日益突出ღ◈，以环保和可再生为特质的新能源越来越得到各国的重视ღ◈。作为世界能源消耗大国ღ◈，中国在发展新能源方面更显紧迫ღ◈。近年来ღ◈，随着国家大力推进能源革命和能源转型ღ◈，不断优化能源供需结构ღ◈，努力实现清洁低碳发展ღ◈，我国新能源已取得显著进展ღ◈。核电ღ◈、光伏发电ღ◈、风电和水电等在内的新能源占能源消费总量的比例逐年提升ღ◈。
在国家政策引导扶持和节能环保的大背景下ღ◈，未来我国新能源发展前景广阔ღ◈，同时与之相对应的耐辐射的核电电缆ღ◈、耐紫外线的光伏电缆和耐扭曲的风力发电用电缆等线缆的市场需求随之扩大ღ◈。
详见“第十一节财务报告”“五ღ◈、重要会计政策及会计估计”中“44ღ◈、重要会计政策和会计估计变更”的内容
本期合并财务报表范围及其变化情况详见本节附注“八ღ◈、合并范围的变更” 和 “九ღ◈、在其他主体中的权益”ღ◈。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ◈、误导性陈述或者重大遗漏ღ◈，并对其内容的真实性ღ◈、准确性和完整性承担个别及连带责任ღ◈。
●2020年度利润分配方案为ღ◈：公司已对2020年前三季度权益进行分派ღ◈，本次2020年度拟不进行现金股利分配ღ◈，不进行资本公积金转增股本ღ◈。
●本年度现金分红比例低于2020年度归属于上市公司股东净利润30%的原因ღ◈：公司目前正处于产业升级和产能扩张时期ღ◈，为了保障公司现有业务正常经营ღ◈，特种电缆ღ◈、海底电缆ღ◈、特高压等项目的顺利建设ღ◈，为了实现公司2021年经营目标ღ◈，进一步提升公司核心竞争力ღ◈，提高市场占有率ღ◈，满足公司可持续发展的需要ღ◈，谋求公司及股东利益最大化ღ◈。因此在充分考虑了公司现阶段对经营性现金流需求较大的情况下ღ◈，2020年度拟不再分红ღ◈，导致分红占比低于30%ღ◈。
●本次利润分配方案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过ღ◈，尚需提交公司2020年年度股东大会审议ღ◈。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计ღ◈，截至2020年12月31日ღ◈，上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）实现归属于上市公司股东的净利润410,341,896.32元ღ◈，公司期末可供分配利润为人民币1,214,244,612.36元ღ◈。2021年1月6日公司已实施完毕2020年前三季度利润分配的方案ღ◈，现金红利总额为50,072,500.00元（含税）ღ◈，占公司2020年度归属于上市公司股东的净利润的12.20%ღ◈。为了保证公司经营的稳定及可持续发展ღ◈，经董事会决议ღ◈，2020年度拟不进行现金股利分配ღ◈，不进行资本公积金转增股本ღ◈。
公司第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第七次会议审议通过了《关于2020年度利润分配方案情况的专项说明的议案》ღ◈，本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议ღ◈。
报告期内ღ◈，公司实现归属于上市公司股东的净利润410,341,896.32元ღ◈，公司前三季度已分配的现金红利总额为50,072,500.00元ღ◈，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%ღ◈，具体原因分项说明如下ღ◈。
2021年全国两会批准了“十四五”规划纲要和2035年长远发展目标ღ◈，其中提出有利于线缆行业的如下几点ღ◈：一ღ◈、科技创新ღ◈，把科技创新放到了最重要的位置ღ◈，强化科技创新是“国家科技创新战略力量”ღ◈；二ღ◈、绿水青山ღ◈，提出“30*60目标”（2030年碳达峰ღ◈，2060年碳中和）ღ◈，即“电气化”和“绿色发电”ღ◈，涉及新能源ღ◈、光伏ღ◈、风力发电等ღ◈；三ღ◈、乡村振兴ღ◈，进一步提高城镇化率ღ◈，大力改造城镇老旧小区ღ◈，发展乡村经济ღ◈，实现脱贫攻坚战与乡村振兴完美结合ღ◈；四ღ◈、与世界共处ღ◈，中国同非洲联盟签署共建“一带一路”ღ◈，签署区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）等其他协议ღ◈，预示中国将在全球建设中发挥至关重要的作用ღ◈。国家众多发展战略的制定ღ◈，对线缆行业影响巨大ღ◈，对企业来说机遇与挑战并存ღ◈。
2021年是“十四五”元年ღ◈，随着国内疫情全面好转ღ◈，国外疫情减弱ღ◈，中国及全球经济将持续增长ღ◈，在“新基建”ღ◈、“一带一路”ღ◈、“乡村振兴”等宏观政策的驱动下ღ◈，电线电缆行业又作为国民经济中最大的配套行业之一ღ◈，被誉为国民经济的“血管”和“神经”ღ◈，应用产业广泛ღ◈，因此线缆行业将有良好的发展势头ღ◈，对公司来说是机遇ღ◈。同时ღ◈，随着国家产业调整ღ◈，轨道交通ღ◈、航空航天ღ◈、机器人ღ◈、新能源汽车及充电桩ღ◈、大数据ღ◈、5G通信等新兴产业的发展ღ◈，要求线缆具有耐高温ღ◈、耐高强度弯折ღ◈、耐极寒ღ◈、耐强酸强碱ღ◈、防白蚁等功能的特种电缆需求逐渐加大ღ◈，使用环境越来越复杂ღ◈，对公司生产和研发速度是挑战ღ◈。为了全面提升公司的核心竞争力ღ◈、持续发展能力及市场占有率ღ◈，巩固行业领先地位ღ◈。一方面公司大力投资线缆研发ღ◈，加快研发速度ღ◈，以期实现行业产品引领ღ◈；另一方面积极推进国际化产业布局ღ◈，投资建设特种电缆ღ◈、海底电缆ღ◈、特高压电缆等领域ღ◈，推动产业链延伸发展ღ◈，通过直销ღ◈、经销和电商等多渠道销售模式ღ◈，为海内外客户提供标准化及差异化的产品ღ◈，提升国际国内产品市场占有率ღ◈，提升公司主营业务的整体盈利能力ღ◈。
公司是一家从事电线电缆研发ღ◈、生产ღ◈、销售和服务的专业制造商ღ◈。经过近三十年在电线电缆行业的深耕细作ღ◈，已成为上海地区规模最大的电线电缆生产销售企业木内晶ღ◈、全国最大的布电线产品生产和销售商之一ღ◈。公司产品主要分为电力电缆和电气装备用电线电缆ღ◈，两类线缆又细分为普通电缆和特种电缆ღ◈，广泛应用于电力ღ◈、家装ღ◈、轨道交通ღ◈、建筑工程ღ◈、新能源ღ◈、通信ღ◈、舰/船ღ◈、智能装备ღ◈、冶金ღ◈、石化ღ◈、港口机械ღ◈、海洋工程及工矿等多个领域ღ◈。经过多年的经验积累及自主创新ღ◈，已拥有5万余种规格的产品ღ◈，可满足耐磨ღ◈、耐高温ღ◈、耐寒ღ◈、抗拉伸ღ◈、耐弯折ღ◈、防鼠蚁ღ◈、阻燃ღ◈、耐火ღ◈、耐紫外光ღ◈、耐辐射ღ◈、电磁兼容等复杂使用环境要求ღ◈。
公司自成立以来ღ◈，始终如一地推行“以质量求生存ღ◈、以信誉求发展ღ◈、以服务为保障”的经营理念ღ◈，凭借“质量高ღ◈、规模大ღ◈、品种全ღ◈、交货快ღ◈、服务好”取得一定的竞争优势和品牌影响力ღ◈。
公司目前正处于产业升级和产能扩张时期ღ◈，“海陆并进”的发展战略正进一步加快推进ღ◈，为了保持高度的市场占有率ღ◈，公司必须加大投资扩充产能ღ◈，加大创新研发力度ღ◈，保持持续创新能力ღ◈，大力拓展海内外市场ღ◈。由于公司所处电线电缆行业系资金密集型行业ღ◈，公司处于快速发展阶段ღ◈，因此在推进公司发展战略进程中需求大量资金ღ◈。故本次公司利润分配方案符合公司实际发展情况ღ◈，有利于公司减轻财务负担和实现长远发展ღ◈，给予投资者可持续的长期投资回报ღ◈。
报告期内ღ◈，公司实现营业收入97.36亿元ღ◈，较上年同期增长27.31%ღ◈；实现归属于上市公司股东的净利润4.10亿元ღ◈，较上年同期增长23.10%ღ◈。为有效推动公司战略目标和生产经营计划的顺利实现ღ◈，保障公司长久持续发展ღ◈，增强公司给予投资者长期ღ◈、持续回报的能力ღ◈，就需要公司投入大量资金以保证达到预期ღ◈，因此公司发展对资金需求较大ღ◈。
公司主营产业发展对资金需求量大ღ◈，为了保障公司现有业务正常经营ღ◈，特种电缆ღ◈、海底电缆ღ◈、特高压等项目的顺利建设ღ◈，在充分考虑了公司现阶段的经营业绩与战略需要等因素ღ◈，兼顾长期持续发展需要的情况下提出了公司2020年度利润分配方案ღ◈，2020年前三季度分红情况如下ღ◈：
由于公司较大的资金支出需求ღ◈，留存收益既可提供公司的抗风险能力ღ◈，又可以保障公司未来的分红能力ღ◈，在股东回报和公司可持续发展之间做好平衡ღ◈，符合公司股东长远利益和未来发展规划ღ◈。因此ღ◈，公司2020年度分红比例低于30%ღ◈。
本次利润分配方案是根据公司现状及未来规划ღ◈，结合公司盈利状况ღ◈、债务情况和现金流水平及对未来发展的资金需求计划等因素作出的合理安排ღ◈。公司对截至2020年底的留存未分配利润将根据公司发展战略和今后的年度战略规划ღ◈，用于公司的研发投入ღ◈、重大项目支出等方面ღ◈。公司将严格规范资金使用管理ღ◈，提高资金使用效率ღ◈，防止发生资金风险ღ◈。公司将继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念ღ◈，以更积极的利润分配方案回馈广大投资者ღ◈。
公司于2021年3月29日召开公司第二届董事会第二十二次会议ღ◈、第二届监事会第七次监事会会议ღ◈，审议通过了《关于2020年度利润分配方案情况的专项说明的议案》ღ◈，此次利润分配方案尚需提交至股东大会审议ღ◈。
根据《公司法》及《公司章程》规定ღ◈，我们认为2020年度利润分配方案是从确保公司正常和长远发展的角度出发做出的决定ღ◈，有利于公司可持续发展ღ◈，对股东的长远利益不会造成损害ღ◈，符合《公司法》《公司章程》所规定的利润分配政策ღ◈。同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议ღ◈。
本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议ღ◈，敬请广大投资者理性投资ღ◈，注意投资风险ღ◈。
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ◈、误导性陈述或者重大遗漏ღ◈，并对其内容的真实性ღ◈、准确性和完整性承担个别及连带责任ღ◈。
上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知及会议材料于2021年3月18日以书面ღ◈、电子邮件方式向全体监事发出ღ◈。本次会议于2021年3月29日在上海起帆电缆股份有限公司二楼会议室召开ღ◈。本次会议应到监事3名ღ◈，实到监事3名ღ◈。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定ღ◈，会议决议合法有效ღ◈。
公司监事会认为ღ◈：公司严格按照相关法律ღ◈、法规及其他有关规定的要求ღ◈，审慎ღ◈、合规的进行2020年年度报告及其摘要的编制ღ◈，本报告发布前ღ◈，未发现参与相关年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为ღ◈。有关公司年度财务状况ღ◈、生产经营成果等事项ღ◈，已全面ღ◈、客观ღ◈、真实地反映在年度报告当中ღ◈，且不存在虚假记载ღ◈、误导性陈述或重大遗漏ღ◈。各监事对其内容的真实性ღ◈、准确性和完整性承担个别和连带责任ღ◈。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司2020年度监事会工作报告》ღ◈。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司2020年度财务决算报告》ღ◈。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司2020年度利润分配方案情况的专项说明的公告》ღ◈。
（六）审议通过《关于公司预计2021年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案》
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司预计2021年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的公告》ღ◈。
公司根据董事ღ◈、监事ღ◈、高级管理人员岗位职责ღ◈、工作业绩ღ◈、企业经济效益等指标ღ◈，结合公司的工资分配制度和经济责任制考核办法ღ◈，为董事ღ◈、监事ღ◈、高级管理人员发放的2020年度薪酬合计人民币982.76万元（含税）ღ◈，具体薪酬情况如下ღ◈：
在公司领取薪酬的董事（含独立董事）2020年度薪酬合计为税前人民币630.22万元ღ◈，监事薪酬合计102.94万元ღ◈，高级管理人员合计249.60万元ღ◈。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司2020年度内部控制评价报告》ღ◈。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》ღ◈。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的公告》ღ◈。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司关于聘请2021年度审计机构的公告》ღ◈。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司关于会计政策变更的公告》ღ◈。
上述第（一）ღ◈、（二）ღ◈、（三）ღ◈、（四）ღ◈、（五）ღ◈、（六）ღ◈、（七）ღ◈、（十一）项议案尚需提交2020年年度股东大会审议通过ღ◈。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ◈、误导性陈述或者重大遗漏ღ◈，并对其内容的真实性ღ◈、准确性和完整性承担个别及连带责任ღ◈。
●被担保人名称ღ◈：池州起帆电缆有限公司（以下简称“池州起帆”）ღ◈、宜昌起帆电缆有限公司（以下简称“宜昌起帆”）ღ◈、上海起帆电子商务有限公司（以下简称“起帆电商”）
●公司及全资子公司池州起帆ღ◈、宜昌起帆ღ◈、起帆电商预计2021年度向银行申请合计不超过40亿元的综合授信额度完美电竞官网首页ღ◈，针对上述授信事项ღ◈，公司拟为子公司池州起帆ღ◈、宜昌起帆ღ◈、起帆电商提供合计不超过10亿元的担保ღ◈。
●对外担保逾期的累计数量ღ◈：截止本公告日ღ◈，公司不存在违规对外担保事项ღ◈，也不存在对外担保逾期的情形ღ◈。
上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月29日分别召开第二届董事会第二十二次会议ღ◈、第二届监事会第七次会议ღ◈，审议通过了《关于预计2021年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案》ღ◈，具体情况如下ღ◈：
为了保证公司2021年资金流动性ღ◈，支持公司战略发展规划ღ◈，提高运行效率ღ◈，降低融资成本ღ◈，2021年度公司及全资子公司池州起帆ღ◈、宜昌起帆ღ◈、起帆电商预计向银行申请合计不超过人民币40亿元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）ღ◈，同时由公司为池州起帆ღ◈、宜昌起帆ღ◈、起帆电商提供不超过10亿元的担保ღ◈。以上向银行申请的授信额度可以在公司及子公司之间调剂使用ღ◈，最终以银行实际审批的授信额度为准ღ◈，具体融资金额将视公司资金的实际需求来确定ღ◈。授权公司管理层在上述额度内审核批准并签署相关文件ღ◈。上述预计授信及担保事项ღ◈，自股东大会决议之日起至下一年度审议年度授信额度的股东大会召开之日止ღ◈。本次预计担保事项尚需提交股东大会审议ღ◈。
6ღ◈、经营范围ღ◈：电线电缆ღ◈、铝合金电缆ღ◈、机器人电缆ღ◈、航空航天电缆ღ◈、新能源电缆ღ◈、光电复合缆生产ღ◈、销售ღ◈，五金电器ღ◈、建筑装璜材料ღ◈、金属材料ღ◈、橡塑制品销售ღ◈、机械设备ღ◈、机电设备及零部件安装与维修ღ◈，电力工程安装ღ◈、建筑安装工程ღ◈，从事货物进出口及技术进出口业务ღ◈，道路货物运输（除危险化学品）ღ◈。【依法须经批准的项目ღ◈，经相关部门批准后方可开展经营活动】
6ღ◈、经营范围ღ◈：生产电线电缆ღ◈；电线电缆ღ◈、五金电器ღ◈、建筑装潢材料ღ◈、金属材料ღ◈、橡塑制品销售ღ◈；机械设备ღ◈、机电设备及零部件安装与维修ღ◈；自有房屋租赁ღ◈；电力工程安装ღ◈；建筑安装工程施工ღ◈；从事货物进出口及技术进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）ღ◈；道路货物运输ღ◈；从事电缆科技领域内的技术开发ღ◈、技术转让ღ◈、技术咨询ღ◈、技术服务ღ◈。【依法须经批准的项目ღ◈，经相关部门批准后方可开展经营活动】
6ღ◈、经营范围ღ◈：电子商务（不得从事增值电信ღ◈、金融业务）,电线电缆ღ◈，五金电器ღ◈，建筑装潢材料ღ◈，金属材料ღ◈，橡塑制品销售ღ◈，从事货物进出口及技术进出口业务ღ◈，自有房屋租赁ღ◈，电力设备安装ღ◈，建筑安装工程ღ◈，从事电线电缆科技专业领域内技术开发ღ◈、技术转让ღ◈、技术咨询ღ◈、技术服务ღ◈。【依法须经批准的项目ღ◈，经相关部门批准后方可开展经营活动】
本次为预计2021年度担保事项ღ◈，具体担保协议将在上述额度内与银行协商确定ღ◈。担保协议内容以实际签署的合同为准ღ◈。
公司董事会认为ღ◈：本次预计2021年度申请综合授信额度及提供担保事项ღ◈，所涉及的被担保公司为公司全资子公司ღ◈，经营状况稳定ღ◈，资信状况良好ღ◈，本次预计申请综合授信额度及担保事项ღ◈，是为满足公司及全资子公司日常经营及发展需要ღ◈，整体风险可控ღ◈。同意将该议案提交公司年度股东大会审议ღ◈。
公司经营状况良好ღ◈，具备较强的偿债能力ღ◈，已制订了严格的审批权限和程序ღ◈。本次申请综合授信是为了保证流动资金周转及生产经营的正常运作ღ◈。公司能有效防范风险ღ◈，决策过程遵循了公平ღ◈、公正ღ◈、合理的原则ღ◈。本次申请银行授信额度符合公司利益ღ◈，不存在损害公司及全体股东ღ◈，特别是中小股东利益的情形ღ◈。我们同意公司本次向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保事宜ღ◈，并同意将该项议案提交公司年度股东大会审议ღ◈。
监事会认为ღ◈：公司本次申请综合授信是为了保证流动资金周转及生产经营的正常运作ღ◈。本次申请银行授信额度符合公司利益ღ◈，不存在损害公司及全体股东ღ◈，特别是中小股东利益的情形ღ◈。综上ღ◈，监事会同意公司本次向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保事宜ღ◈。
截至报告期日ღ◈，公司对外担保金额（不包括对子公司的担保）为0元ღ◈，公司对子公司担保发生额31,800万元ღ◈，担保余额为25,800.00万元ღ◈，占公司2020年末净资产的9.31%ღ◈。公司及下属子公司均不存在违规担保和逾期对外担保情况ღ◈。
本公司董事会ღ◈、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ◈、误导性陈述或者重大遗漏ღ◈，并对其内容的真实性ღ◈、准确性和完整性承担个别及连带责任ღ◈。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定ღ◈，现将上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“起帆电缆”或“公司”）2020年度募集资金存放与实际使用情况说明如下ღ◈：
经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准上海起帆电缆股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1035号）ღ◈，核准公司首次公开发行人民币普通股不超过50,000,000.00股新股ღ◈。截至2020年7月27日ღ◈，公司实际募集资金总额为921,500,000.00元ღ◈，扣除不含税保荐及承销费用等发行费用后ღ◈，实际募集资金净额846,196,141.53元ღ◈。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证ღ◈，并出具信会师报字[2020]第ZG11697号验资报告ღ◈。公司开立了募集资金专用帐户ღ◈，对上述募集资金进行专户存储ღ◈。
为了规范募集资金的管理和使用ღ◈，保护投资者权益ღ◈，本公司依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》相关格式指引的规定和要求ღ◈，结合公司实际情况ღ◈，制定了《上海起帆电缆股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)ღ◈，对本公司募集资金的存放ღ◈、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定ღ◈，该《募集资金管理制度》于2018年9月13日经本公司第一届董事会第十一次会议ღ◈、第一届监事会第六次会议ღ◈，2018年9月28日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过ღ◈。
按照《募集资金管理制度》的相关规定ღ◈，公司ღ◈、保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）分别与中国民生银行股份有限公司上海分行ღ◈、上海农村商业银行股份有限公司重固支行ღ◈、中国农业银行股份有限公司上海张堰支行ღ◈、上海浦东发展银行股份有限公司金山支行共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》ღ◈，并分别开设了专项账户存储募集资金ღ◈。
2020年8月4日ღ◈，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司借款实施募投项目的议案》ღ◈，公司同意以无息借款的方式给全资子公司池州起帆电缆有限公司（以下简称“池州起帆”）使用募集资金组织实施募投项目ღ◈，为规范公司募集资金管理ღ◈，保护中小投资者的权益ღ◈，经公司第二届董事会第七次会议审议通过ღ◈，公司ღ◈、池州起帆ღ◈、海通证券与中国农业银行股份有限公司池州分行于2020年8月18日就池州分行管辖下的中国农业银行股份有限公司池州江口支行开设的募集资金专户签订了《募集资金专户存储四方监管协议》ღ◈。
报告期内ღ◈，公司严格按照《募集资金管理制度》《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》的规定和要求ღ◈，对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理ღ◈。
在募集资金到位前ღ◈，为保证募集资金投资项目的顺利实施ღ◈，公司已使用自筹资金投入了部分募集资金投资项目ღ◈，并支付了部分发行费用ღ◈。截至2020年7月27日ღ◈，公司累计以自筹资金预先投入募集资金投资项目及发行费用的金额为235,863,951.01元ღ◈。
公司于2020年8月4日召开第二届董事会第六次会议ღ◈，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》ღ◈，同意公司使用募集资金合计235,863,951.01元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金ღ◈。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于上海起帆电缆股份有限公司以自有资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（信会师报字[2020]第ZG11698号）ღ◈。
本次公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项履行了相应的审批程序ღ◈，且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月ღ◈，符合相关法律ღ◈、法规及中国证监会ღ◈、上海证券交易所相关监管要求ღ◈。本次募集资金置换ღ◈，不影响募集资金投资项目的正常进行ღ◈，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况ღ◈。
2020年8月4日ღ◈，公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议ღ◈，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》ღ◈，同意在不影响本次募集资金使用的情况下ღ◈，公司拟将其中部分暂时闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金ღ◈，使用期限不超过12个月ღ◈，并将根据工程进度提前安排归还募集资金ღ◈，确保募集资金投资项目的正常运行ღ◈。独立董事对上述事项进行了认真审核ღ◈，并发表明确的同意意见ღ◈。截至2020年12月31日ღ◈，公司利用闲置募集资金6,400.04万元暂时补充流动资金ღ◈。
2020年8月4日ღ◈，公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议ღ◈，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》ღ◈，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下ღ◈，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理ღ◈，公司拟使用最高不超过人民币12,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理ღ◈，使用期限不超过12个月ღ◈，并提请董事会授权公司董事长在上述额度及决议有效期内行使投资决策权ღ◈、签署相关文件等事宜ღ◈。该事项无需提交股东大会审议ღ◈。截至2020年12月31日ღ◈，公司利用闲置募集资金12,000.00万元进行现金管理ღ◈，相关理财产品于2020年10月完成购买ღ◈。
前次募集资金投资项目之一补充流动资金项目不直接产生经济效益ღ◈，无法单独核算ღ◈，但通过本项目的实施可以满足随着公司业务快速发展和运营管理的需要ღ◈，公司营运资金进一步增长的需求ღ◈。
截至2020年12月31日ღ◈，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况ღ◈。
2020年度ღ◈，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《上海起帆电缆股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定及时ღ◈、真实ღ◈、准确ღ◈、完整的披露募集资金的存放与使用情况ღ◈，不存在违规使用募集资金的情形ღ◈。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为ღ◈，公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）ღ◈、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号—临时公告格式指引》的相关规定编制ღ◈，在所有重大方面如实反映了贵公司2020年度募集资金存放与使用情况ღ◈。
保荐机构认为ღ◈，起帆电缆2020年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》ღ◈、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》ღ◈、《上海证券交易所股票上市规则》ღ◈、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定及公司募集资金管理制度ღ◈，对募集资金进行了专户存储和使用ღ◈，截至2020年12月31日ღ◈，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形ღ◈，不存在违规使用募集资金的情形ღ◈。保荐机构对起帆电缆2020年度募集资金存放与使用情况无异议ღ◈。
注1ღ◈：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额ღ◈。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ◈、误导性陈述或者重大遗漏ღ◈，并对其内容的真实性ღ◈、准确性和完整性承担个别及连带责任ღ◈。
●本次日常关联交易属公司正常的经营行为ღ◈，遵循公平ღ◈、公正ღ◈、合理的定价原则ღ◈，不存在损害公司ღ◈、全体股东利益的情形ღ◈，不会构成公司业务对关联人的依赖ღ◈，不影响公司的独立性ღ◈，没有损害公司和公司全体股东的整体利益ღ◈。
公司于2021年3月29日召开了第二届董事会第二十二次会议ღ◈，审议了《关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》ღ◈。
公司独立董事根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定ღ◈，结合公司实际经营情况ღ◈，在对公司日常关联交易认真了解后ღ◈，对该等交易表示认可ღ◈，并同意将《关于2020年度关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议ღ◈。
独立董事认为ღ◈：公司董事会在审议2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计时ღ◈，执行了关联董事回避制度ღ◈，审议程序符合《公司章程》ღ◈、《上海证券交易所股票上市规则》和其他有关规定的要求ღ◈，关联交易价格公允ღ◈，体现了公开ღ◈、公平ღ◈、公正的市场原则ღ◈，符合公司实际需要完美电竞官网首页ღ◈，有利于公司生产经营ღ◈，没有损害公司和中小股东利益ღ◈。
审计委员会认为ღ◈：公司对2021年度日常关联交易进行预计ღ◈，能有效提高公司日常经营及决策效率ღ◈。此外ღ◈，关联交易的定价公允ღ◈，体现了公开ღ◈、公平完美电竞官网首页ღ◈、公正的市场原则ღ◈，符合公司实际需求ღ◈，有利于公司生产经营ღ◈，同意议案内容并提交公司董事会审议ღ◈。
公司2020年度日常经营中的关联交易符合公司2019年年度股东大会审议通过的《关于2020年度日常关联交易预计的议案》中确定的2020年日常关联交易的原则ღ◈，预计发生额与实际发生额不存在重大差异ღ◈，且未超过预计发生额ღ◈，公司2020年度仅与嘉兴市大尚机电设备有限公司（以下简称“大尚机电”）存在关联交易ღ◈，实际发生情况汇总如下ღ◈：
根据2020年日常关联交易实际情况和2021年公司生产经营的需求ღ◈，公司预计2021年度日常性关联交易的总额将不超过3,000.00万元ღ◈。公司将按照公平ღ◈、公正ღ◈、公开原则ღ◈，确保关联交易不会损害公司和全体股东的利益ღ◈。
公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时ღ◈，均遵循公平ღ◈、公正ღ◈、合理的原则ღ◈，交易价格参考同类商品的市场价格ღ◈，定价公允ღ◈。
公司将根据日常关联交易发生的具体事项ღ◈，与关联方签署具体交易协议ღ◈，详细约定交易价格ღ◈、交易内容等事项ღ◈，规避公司经营风险ღ◈。
上述关联交易符合相关法律法规及制度的规定ღ◈，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行ღ◈，以达到互惠互利的目的ღ◈。该等关联交易使本公司充分利用 了关联方拥有的资源和优势ღ◈，通过协作ღ◈，实现交易各方优势互补和资源合理配置ღ◈，实现经济效益最大化ღ◈。
公司2021年度预计与关联方之间发生的日常关联交易是公司业务发展的需要ღ◈，与日常生产经营相关ღ◈。交易定价原则采用市场化原则确定ღ◈，不存在损害公司及中小股东利益的行为ღ◈，公司与关联方的交易金额在公司经营成本ღ◈、收入和利润中所占比例极小ღ◈，没有影响公司的独立性ღ◈，有利于公司的发展ღ◈，对关联方不存在依赖性ღ◈。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ◈、误导性陈述或者重大遗漏ღ◈，并对其内容的真实性ღ◈、准确性和完整性承担个别及连带责任ღ◈。
●本次会计政策变更调整ღ◈，是根据财政部相关文件要求进行的ღ◈。本次会计政策变更对公司当期及前期的净利润ღ◈、总资产和净资产不会产生重大影响ღ◈。
上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月29日召开了第二届董事会第二十二会议ღ◈、第二届监事会第七会议ღ◈，审议通过了《关于会计政策变更的议案》ღ◈，现将相关事项公告如下ღ◈：
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2018年12月7日修订发布了《企业会计准则21号---租赁》(财会[2018]35号)（以下简称“新租赁准则”）ღ◈。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并执行企业会计准则编制财务报表的企业ღ◈，自2019年1月1日起施行ღ◈；其他执行企业会计准则的企业ღ◈，自2021年1月1日起施行ღ◈；公司自2021年1月1日起执行新租赁准则ღ◈，由于上述会计准则的修订ღ◈，公司需对原采用的相关会计政策相关内容进行调整ღ◈。
新租赁准则统一承租人会计处理方式ღ◈，取消融资租赁与经营租赁的分类ღ◈，对于符合租赁定义的租赁合同ღ◈，按照新租赁准则的要求进行会计处理ღ◈。除符合要求的短期租赁和低价值资产租赁外ღ◈，承租人须在初始计量时对租赁确认使用权资产和租赁负债ღ◈。后续计量时ღ◈，对于使用权资产ღ◈，在租赁期内计提折旧ღ◈，评估减值情况并进行相应会计处理ღ◈；对于租赁负债ღ◈，在租赁期内计提利息费用ღ◈。对于短期租赁和低价值资产租赁ღ◈，按照系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益ღ◈。财务报表列报ღ◈，应根据前述内容相应调整ღ◈。
根据新租赁准则衔接规定ღ◈，企业根据首次执行新租赁准则的累积影响数ღ◈，调整2021年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额ღ◈，对可比期间信息不予调整ღ◈。本次执行新租赁准则符合相关法律法规的规定及准则ღ◈，不会对公司财务状况ღ◈、经营成果和现金流量产生重大影响ღ◈，亦不存在损害公司及股东利益的情况ღ◈。
公司独立董事认为ღ◈：公司根据财政部相关文件对会计政策进行的合理变更ღ◈，能够客观ღ◈、公允地反映公司财务状况和经营成果ღ◈，本次会计政策变更的审议和表决程序符合相关法律ღ◈、法规和《公司章程》的规定ღ◈，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形ღ◈。独立董事同意公司本次会计政策变更ღ◈。
公司监事会认为ღ◈：本次会计政策变更是公司根据财政部ღ◈、证监会相关文件要求进行的合理变更ღ◈，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定ღ◈，不存在损害公司及全体股东ღ◈，特别是中小股东利益的情形ღ◈，同意公司本次会计政策的变更ღ◈。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ◈、误导性陈述或者重大遗漏ღ◈，并对其内容的真实性ღ◈、准确性和完整性承担个别及连带责任ღ◈。
采用上海证券交易所网络投票系统ღ◈，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段ღ◈，即9:15-9:25,9:30-11:30ღ◈，13:00-15:00ღ◈；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00ღ◈。
涉及融资融券ღ◈、转融通业务ღ◈、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票ღ◈，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行ღ◈。
上述议案已经公司第二届董事会第二十二次会议ღ◈、第二届监事会第七次会议审议通过ღ◈。相关内容详见2021年3月30日披露于《上海证券报》ღ◈、《中国证券报》ღ◈、《证券日报》ღ◈、《证券时报》和上海证券交易所网站（）的公告ღ◈。
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的ღ◈，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票ღ◈，也可以登陆互联网投票平台（网址ღ◈：进行投票ღ◈。首次登陆互联网投票平台进行投票的ღ◈，投资者需要完成股东身份认证ღ◈。具体操作请见互联网投票平台网站说明ღ◈。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权ღ◈，如果其拥有多个股东账户ღ◈，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票ღ◈。投票后ღ◈，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票ღ◈。
(三) 同一表决权通过现场ღ◈、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的ღ◈，以第一次投票结果为准ღ◈。
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）ღ◈，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决ღ◈。该代理人不必是公司股东ღ◈。
2021年5月20日（股权登记日）下午收市时在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全部 A 股股东ღ◈。
1ღ◈、登记时间ღ◈：2021年5月26日8:30-12:00ღ◈。会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东都有权参加股东大会ღ◈。
3ღ◈、登记方式ღ◈：具备出席会议资格的个人股东ღ◈，请持本人身份证原件ღ◈、股东账户卡ღ◈；股东代理人持本人身份证原件ღ◈、授权委托书ღ◈、委托人股东账户ღ◈、委托人身份证ღ◈；法人股东请持单位证明信ღ◈、法人代表授权书ღ◈、出席人身份证原件到本公司证券事务部登记ღ◈，异地股东可用信函或传真方式登记
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月26日召开的贵公司2020年年度股东大会ღ◈，并代为行使表决权ღ◈。
委托人应在委托书中“同意”ღ◈、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”ღ◈，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的ღ◈，受托人有权按自己的意愿进行表决ღ◈。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ◈、误导性陈述或者重大遗漏ღ◈，并对其内容的真实性ღ◈、准确性和完整性承担个别及连带责任ღ◈。
上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年3月18日以书面ღ◈、电子邮件方式发出ღ◈，会议于2021年3月29日在上海起帆电缆股份有限公司二楼会议室召开ღ◈。本次会议应到董事9名ღ◈，实到董事9名ღ◈。本次会议由董事长周桂华主持ღ◈，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定ღ◈。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司2020年年度报告》ღ◈、《上海起帆电缆股份有限公司2020年年度报告摘要》ღ◈。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司2020年度董事会工作报告》ღ◈。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司2020年度独立董事述职报告》ღ◈。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告》ღ◈。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司2020年度财务决算报告》ღ◈。
为了产业升级和产能扩张的需要ღ◈，为了保障公司现有业务正常经营ღ◈，特种电缆ღ◈、海底电缆ღ◈、特高压等项目的顺利建设ღ◈，为了实现公司2021年度经营目标ღ◈，进一步提升公司核心竞争力ღ◈，提高市场占有率ღ◈，满足公司可持续发展的需要ღ◈，谋求公司及股东利益最大化ღ◈，在公司已对2020年前三季度权益进行了分派的情况下ღ◈，本次2020年度拟不进行现金股利分配ღ◈，不进行资本公积转增股本ღ◈，剩余未分配利润结转下一年度ღ◈。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司2020年度利润分配方案情况的专项说明的公告》ღ◈。
（九）审议通过《关于公司预计2021年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案》
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司预计2021年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的公告》ღ◈。
公司2020年度董事ღ◈、监事ღ◈、高级管理人员薪酬合计982.76万元（含税）ღ◈，具体薪酬情况如下ღ◈：
在公司领取薪酬的董事（含独立董事）2020年度薪酬合计为税前人民币630.22万元ღ◈，监事薪酬合计102.94万元ღ◈，高级管理人员薪酬合计249.60万元ღ◈。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司2020年度内部控制评价报告》ღ◈。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》ღ◈。
（十三）审议通过《关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的公告》ღ◈。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司关于聘请2021年度审计机构的公告》ღ◈。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司2020年度社会责任报告》ღ◈。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司关于会计政策变更的公告》ღ◈。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》ღ◈。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司关于对外投资建设特种电缆生产及研发基地项目的公告》ღ◈。
上述第（一）ღ◈、（二）ღ◈、（六）ღ◈、（七）ღ◈、（八）ღ◈、（九）ღ◈、（十）ღ◈、（十四）项议案尚需提交2020年年度股东大会审议通过ღ◈。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ◈、误导性陈述或者重大遗漏ღ◈，并对其内容的真实性ღ◈、准确性和完整性承担个别及连带责任ღ◈。
●投资标的名称ღ◈：年产5万千米特种电缆生产及研发基地建设项目（以下简称“特缆生产及研发基地建设项目”）
●本次投资存在一定的市场风险和经营风险ღ◈，如因国家或地方有关政策调整ღ◈、项目审批等实施条件发生变化ღ◈，项目的实施可能存在延期ღ◈、变更或终止的风险ღ◈；
●本次投资项目的实施须依法取得国有土地使用权等前置手续ღ◈，土地使用权能否竞得ღ◈、最终成交价格及取得时间存在不确定性ღ◈；
●本次投资涉及立项ღ◈、环保ღ◈、规划ღ◈、建设施工等相关报批手续ღ◈，还需要获得相关主管部门审批ღ◈，存在审批不通过的风险ღ◈；
●本次投资涉及的项目投资总金额及产值预测均为预估数ღ◈，尚需根据项目进展情况每年度履行相关审批程序ღ◈，实施进度存在不确定性ღ◈。敬请广大投资者注意投资风险ღ◈。
为拓展新的经营领域ღ◈，提高产品竞争力ღ◈，开发新的利润增长点ღ◈，2021年3月29日ღ◈，上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）与上海张堰工业园区发展有限公司签署《投资项目服务协议书》ღ◈，董事会同意以自有或自筹资金投资特缆生产及研发基地建设项目ღ◈，投资金额预计不超过人民币5亿元（包括建筑物及其附属设施ღ◈、设备投资和土地出让价款等）ღ◈。同时ღ◈，授权公司董事长及经营管理层在董事会审批权限范围内参与土地使用权的竞买ღ◈、签署相关投资协议或文件等相关事宜ღ◈。
2021年3月29日ღ◈，公司召开第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于对外投资建设特种电缆生产及研发基地项目的议案》ღ◈，表决结果ღ◈：同意9票ღ◈，反对0票ღ◈，弃权0票ღ◈。
（三）本次投资事项不属于关联交易ღ◈，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组ღ◈。
本次协议主体是由上海市金山区政府批准成立的具备工业区开发ღ◈、建设ღ◈、招商服务等资质的上海张堰工业园区发展有限公司ღ◈，控股股东为上海金山区张堰经济联合社ღ◈，与公司不存在关联关系ღ◈。
2021年3月29日ღ◈，公司与上海张堰工业园区发展有限公司签署了《投资项目服务协议书》ღ◈，甲方为上海张堰工业园区发展有限公司ღ◈，乙方为上海起帆电缆股份有限公司ღ◈。
公司拟在张堰工业园区投资建设“年产5万千米特种电缆生产及研发基地建设项目”ღ◈，项目预计总投资不超过人民币5亿元ღ◈，产业定位为光电传输产业ღ◈，行业代码C383ღ◈。项目投资强度为454.5万元人民币/亩ღ◈，符合上海产业用地指南（2019版）要求ღ◈。
3ღ◈、土地面积ღ◈：土地面积约为121亩ღ◈，其中建设用地面积约为109亩ღ◈，带征面积约为12亩ღ◈，土地实际面积以招拍挂取得的土地面积为准ღ◈，带征土地以实测为准ღ◈。
4ღ◈、土地出让价ღ◈：9,250万元（建设用地土地使用权出让金为82万元人民币/亩ღ◈，109亩共计8938万元ღ◈，土地带征费为26万元人民币/亩ღ◈，12亩共计312万元完美电竞官网首页ღ◈。）
9ღ◈、规划土地用途ღ◈：生产海工装备用特种电缆ღ◈、机器人电缆ღ◈、航空航天用线缆ღ◈、机车和新能源领域用电缆等特种电缆生产车间ღ◈、自动化仓库ღ◈、研发中心及营销中心等办公楼ღ◈。
11ღ◈、项目规模投资指标ღ◈：投资金额预计不超过人民币5亿元（包括建筑物及其附属设施ღ◈、设备投资和土地出让价款等）ღ◈。
1ღ◈、乙方不参加本协议约定地块竞拍导致本协议目的无法履行的（不可抗力除外）ღ◈，或者不履行本协议约定的乙方义务ღ◈，即构成根本违约ღ◈。甲方有权要求乙方将交纳的投资担保金作为违约金赔偿ღ◈，赔偿甲方为履行本协议在前期土地开发过程中所投入的全部费用等损失ღ◈。
2ღ◈、协议履行中若遇不可抗力情形ღ◈，经双方协商ღ◈，协议中相关履行期限将顺延或者取消ღ◈，双方免除违约责任ღ◈。不可抗力情形消失后ღ◈，双方仍按协议约定继续履行ღ◈。
3ღ◈、出现下列情况之一的ღ◈，甲方可以提出解除协议ღ◈，但至少提前20个工作日书面通知乙方ღ◈。双方互不承担违约责任ღ◈，发生费用各自承担ღ◈：
公司根据业务发展需要ღ◈，拟投资特缆生产及研发基地建设项目ღ◈。本次项目的落实可以进一步完善公司产品布局ღ◈、优化产品结构ღ◈、提升公司的发展和盈利能力ღ◈。本次投资项目符合公司整体发展战略ღ◈，不会对公司财务和经营状况产生重大不利影响ღ◈，不存在损害公司以及股东利益的情形ღ◈。
（一）本次投资存在一定的市场风险和经营风险ღ◈，如因国家或地方有关政策调整ღ◈、项目审批等实施条件发生变化ღ◈，项目的实施可能存在延期ღ◈、变更或终止的风险ღ◈。
（二）本次投资项目的实施须依法取得国有土地使用权等前置手续ღ◈，土地使用权能否竞得ღ◈、最终成交价格及取得时间存在不确定性ღ◈。
（三）本次投资涉及立项ღ◈、环保ღ◈、规划ღ◈、建设施工等相关报批手续ღ◈，还需要获得相关主管部门审批ღ◈，存在审批不通过的风险ღ◈。
（四）本次投资涉及的项目投资总金额及产值预测均为预估数ღ◈，尚需根据项目进展情况每年度履行相关审批程序ღ◈，实施进度存在不确定性ღ◈。
（五）公司将积极关注后续进展情况ღ◈，并严格按照相关规定及时履行相关信息披露义务ღ◈。敬请广大投资者注意投资风险ღ◈。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ◈、误导性陈述或者重大遗漏ღ◈，并对其内容的真实性ღ◈、准确性和完整性承担个别及连带责任ღ◈。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建ღ◈，1986年复办ღ◈，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所ღ◈，注册地址为上海市ღ◈，首席合伙人为朱建弟先生ღ◈。立信是国际会计网络BDO的成员所ღ◈，长期从事证券服务业务ღ◈，新证券法实施前具有证券ღ◈、期货业务许可证ღ◈，具有H股审计资格ღ◈，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记ღ◈。相关审计业务不存在由分支机构承办的情况ღ◈。
截至2020年末ღ◈，立信拥有合伙人232名ღ◈、注册会计师2,323名ღ◈、从业人员总数9,114名ღ◈，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务ღ◈。
立信2020年度业务收入（未经审计）38.14亿元ღ◈，其中审计业务收入30.40亿元ღ◈，证券业务收入12.46亿元ღ◈。
2020年度立信共为576家上市公司提供年报审计服务ღ◈，所审计上市公司主要分布在ღ◈：计算机ღ◈、通信和其他电子设备制造业（69家）ღ◈、医药制造业（41家）ღ◈、汽车制造业（25家）ღ◈、专用设备制造业（37家）ღ◈、化学原料和化学制品制造业（38家）ღ◈、电气机械和器材制造业（31家）ღ◈、房地产业（12家）等ღ◈。
截至2020年末ღ◈，立信已提取职业风险基金1.29亿元ღ◈，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元ღ◈，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任ღ◈。
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无ღ◈、行政处罚4次ღ◈、监督管理措施26次ღ◈、自律监管措施无和纪律处分3次ღ◈，涉及从业人员62名ღ◈。
姓名ღ◈：王娜ღ◈，中国注册会计师ღ◈，合伙人ღ◈。2005年起专职就职于会计师事务所从事审计业务ღ◈，一直专注于上市公司ღ◈、大型中央企业的年报审计及上市重组等专项审计业务ღ◈。具有证券服务从业经验ღ◈，2013年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙）ღ◈，2018年开始服务于上海起帆电缆股份有限公司ღ◈，未在其他单位兼职ღ◈。近三年从业情况如下ღ◈：
姓名ღ◈：鲁李ღ◈，中国注册会计师ღ◈，签字会计师ღ◈，2012年起专职就于会计师事务所从事审计业务ღ◈，一直专注于上市公司ღ◈、大型中央企业的年报审计及上市重组等专项审计业务ღ◈。具有证券服务从业经验ღ◈，2014年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙）ღ◈，2020年开始服务于上海起帆电缆股份有限公司ღ◈，未在其他单位兼职ღ◈。近三年从业情况如下ღ◈：
姓名ღ◈：许培梅ღ◈，中国注册会计师ღ◈，质量控制复核人ღ◈，2008年起专职就于会计师事务所从事审计业务ღ◈，一直专注于上市公司ღ◈、大型中央企业的年报审计及上市重组等专项审计业务ღ◈。具有证券服务从业经验ღ◈，2012年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙）ღ◈，2020年服务于上海起帆电缆股份有限公司ღ◈，未在其他单位兼职ღ◈。近三年从业情况如下ღ◈：
项目合伙人ღ◈、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形ღ◈。
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度ღ◈，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价ღ◈。
根据公司股东大会授权ღ◈，2021年度的财务及内控审计费用尚须公司经营层结合审计服务性质ღ◈、服务质量及资源投入量等具体确定ღ◈；2019年度财务审计费用为100万元ღ◈，内控审计费用为20万元ღ◈。2020年度财务审计费用为100万元ღ◈，内控审计费用为20万元ღ◈。
1ღ◈、公司董事会审计委员会已对立信进行了审查ღ◈，认为其在执业过程中坚持独立审计准则ღ◈，客观ღ◈、公正ღ◈、公允地反映公司财务状况ღ◈、经营成果ღ◈，切实履行审计机构应尽的职责ღ◈，认可立信会计师事务所的独立性ღ◈、专业胜任能力ღ◈、投资者保护能力ღ◈，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构ღ◈，并提交公司第二届董事会第二十二次会议审议ღ◈。
事前认可意见ღ◈：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格ღ◈，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力ღ◈，能够为公司提供公正ღ◈、公允ღ◈、独立的审计服务ღ◈，能够满足公司2021年度审计工作的要求ღ◈，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）不存在损害公司及全体股东利益的情况ღ◈。因此我们一致同意将《关于聘请2021年度审计机构的议案》提交公司第二届董事会第二十二次会议审议ღ◈。
独立意见ღ◈：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货业务执业资格ღ◈，符合《公司章程》规定的聘任财务审计和内部控制审计机构的条件ღ◈，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力ღ◈，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求ღ◈。在聘期间ღ◈，能够独立ღ◈、客观ღ◈、公正ღ◈、及时地完成与公司约定的各项审计业务完美电竞官网首页ღ◈。公司续聘立信会计师事务所的决策程序符合《公司法》ღ◈、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定ღ◈。同意聘请立信会计师事务所为公司2021年度审计机构ღ◈，并提交公司股东大会审议ღ◈。
公司于2021年3月29日召开了第二届董事会第二十二次会议ღ◈，以9票同意ღ◈，0票反对ღ◈，0票弃权审议通过了《关于聘请2021年度审计机构的议案》ღ◈，同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度的审计机构ღ◈，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2021年度审计工作量及公允合理的定价原则确定立信年度审计费用ღ◈。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议ღ◈，并自公司股东大会审议通过之日起生效ღ◈。完美体育在线入口ღ◈！完美体育ღ◈！国际新闻完美电竞官网首页ღ◈，完美体育手机APPღ◈。完美电竞ღ◈！电缆工程ღ◈，完美竞技平台官网ღ◈。
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